Аферисти (5)
2363
Банда «Залютинських», крипта, наркотики: Як Микола Удянський пов’язаний із затриманим у Франції кримінальним авторитетом
Гроші люблять тишу. Відома порада, якої намагаються дотримуватися сильні світу сього і не надто хвалитися власними майновими статками у соціальних мережах. Чого не скажеш про деяких українських багатіїв. Подібне бажання хизуватися яхтами, автомобілями, краєвидами Дубая в Instagram підвело українського криптобізнесмена Миколу Удянського. Одне з його фото пояснює, що насправді гроші на люкс зароблені за допомогою кримінального світу.
2400
Мостобуд, Шапран і Продивус: як колишні регіонали монополізують київські надра
Попри санкції, арешти і рішення судів усіх інстанцій, включно з Верховним: піщаний бізнес Київщини, схоже, переживає справжній реваншизм. Адже видобувати й відвантажувати копалини вартістю в мільйони доларів продовжують токсичні особи, відомі дотичністю до кримінальних справ, побиттям журналістів і зв’язками з Росією – такі як, до прикладу, ексрегіонал Володимир Продивус. Заходять на цей напівлегальний ринок і нові потужні гравці, серед яких броварський ексдепутат Сергій Шапран.
2389
Головні шахраї Danvel і Eternity: хто такі Назар Бабенко та Ігор Котов
Шахраї Назар Бабенко та Ігор Котов невдовзі будуть змушені обирати між в’язницями. Михайла Романенка, підставного власника та директора компаній Danvel і Eternity, які є класичними «пірамідами Понці», затримала Служба безпеки України, і він дав свідчення.
2396
Фіктивно розміщував українських біженців: У Чехії шахрай надурив державу
Кримінальний розшук звинуватив у шахрайстві 52-річного чоловіка з чеського міста Рокіцана. За даними слідства, він фіктивно розміщував українських біженців та отримував гроші від держави.
2400
Шахрайство під виглядом інновацій: як Микола Удянський вибудовував свою криптокар’єру
У листопаді 2021 року криптобіржа BTC-Alpha зазнала хакерської атаки. Нічого особливо страшного з нею не сталося, втрати були скоріше репутаційними. Засновник BTC-Alpha Віталій Боднар заявив, що атакували його криптобіржу конкуренти та назвав ім’я замовника.
2392
Аферист Андрій Мартинюк продовжує дурити українців, прикриваючись неіснуючою брокерською фірмою Fresh Forex
Розкрито схему з привласнення коштів підприємливих українських громадян, які грають на Freshforex.
2371
Засновник криптопіраміди S-Group Роман Фелик переписує майно на підставних осіб, щоб уникнути конфіскації
Тернопільський шахрай Роман Фелик, щоб в черговий раз не потрапити за грати, виїхав з України та переписує награбоване на крипто піраміді S-Group майно на підставних осіб, з метою уникнення конфіскації.
2406
Аферист Андрій Мартинюк, який стоїть за FreshForex, намагається стерти докази своїх злочинів з мережі
Бізнесмен Андрій Мартинюк, відомий як засновник "Фреш Форекс Україна", після того як журналісти опублікували розслідування його злочинної діяльності, намагається зачистити сліди своїх правопорушень. Ми ж, у свою чергу, хочемо нагадати, що так старанно намагається приховати шахрай Андрій Мартинюк, і наводимо повністю матеріал, що так заважає бізнесменові.
2383
Аферист Андрій Мартинюк, який є засновником "Фреш Форекс Україна", намагається стерти докази своїх злочинів з мережі
Бізнесмен Андрій Мартинюк, відомий як засновник "Фреш Форекс Україна", після того як журналісти опублікували розслідування його злочинної діяльності, намагається зачистити сліди своїх правопорушень. Ми ж, у свою чергу, хочемо нагадати, що так старанно намагається приховати шахрай Андрій Мартинюк, і наводимо повністю матеріал, що так заважає бізнесменові.
2416
В Одесі викрили у шахрайстві чоловіка, який видавав себе за телефонного майстра
За чотири дні зловмисник привласнив смартфони шести громадян, завдавши їм збитків на загальну суму майже 27 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує до трьох років ув’язнення.
2420
На Хмельниччині судитимуть шахрайку, яка намагалась продати гуманітарні авто
24-річна жінка представилася працівницею благодійного фонду і запропонувала чоловіку, який шукав транспортні засоби для ЗСУ, придбати автомобілі, ввезені в якості гуманітарної допомоги.
2463
Викрадені мільярди: Як Україні повернути гроші, що були виведені закордон корупціонерами та шахраями
Повернення коштів, які були виведені з України через корупційні та шахрайські схеми, є одним із найважливіших завдань у нинішніх реаліях, адже дозволить забезпечити фінансову підтримку для ЗСУ та української економіки. На жаль, у попередні роки цю роботу було повністю провалено владою.
2410
В Україні викрили міжнародний шахрайський "кол-центр"
Нацполіція України спільно з чеськими правоохоронцями ліквідувала міжнародний шахрайський кол-центр, який ошукав жертв на понад 2,5 мільйона доларів за допомогою "вішингу" та "спуфінгу". Чотирьох учасників угруповання затримали й екстрадували до Чехії, розслідування триває.
2391
Нігерійські шахраї відкривають "hustle academies", де навчають цифрових афер
Світ не стоїть на місці. Відколи поштові провайдери навчились блокувати більшість фішингових листів, інтернет-шахрайство перейшло на новий рівень. З’ясовуємо як працюють сучасні інтернет вимагання та навіщо шахраї відкривають власні академії.
2405
На Полтавщині викрили шахрая, який нібито збирав кошти на ЗСУ
Слідчі поліції вручили підозру у шахрайстві 36-річному мешканцю Миргородського району. Він ошукував користувачів соцмереж, збираючи гроші під виглядом допомоги українським військовим.
