Укргазбанк
2219
Чому схематозник і шанувальник "руського миру" Олексій Омельяненко став "патріотом" і спонсором української армії?
У стрічках новин та в соцмережах несподівано сплив колишній депутат Київради та заступник голови "Укргазбанку" Олексій Омельяненко. Але не як схематозник і фігурант кримінальної справи, як було раніше, а як благодійник і волонтер.
2274
Справу ексголови Нацбанку Шевченка скерували до суду
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, ексзаступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та інших осіб про заволодіння понад 206 млн грн Укргазбанку.
2259
«Укргазбанк» за 15 мільйонів гривень замовив проект стратегії розвитку на п’ять років
ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» 13 лютого уклало угоду з ТОВ «Делойт і Туш» про консультаційні послуги на 14,57 млн грн.
2413
У ДБР розповіли подробиці затримання власника російського онлайн-казино PIN-UP Зотька
Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.
2337
Банкіри Хелемський і Василець могли вивести 19 млн євро для родини ексгубернатора Волині Башкаленка
Члени кредитного комітету "Укргазбанку" Геннадій Хелемський та Наталія Василець були задіяні у виведенні з державної фінустанови майже 19 млн євро на користь компанії родини колишньго губернатора Волинської області часів Віктора Януковича Олександра Башкаленка.
2393
Зв’язки з російськими чиновниками та криміналом: Як Сергій Кондратенко потрапив на ринок азартних ігор України
Ім’я Сергія Кондратенка стало широко відомим в Україні після легалізації грального бізнесу – його компанія Royal Pay обслуговувала платежі російського букмекера 1xBet, який раптово з’явився на ринку азартних ігор країни.
2375
БЕБ повідомило про підозру колишньому заступнику голови "Укргазбанку"
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління "Укргазбанку", якого підозрюють у пособництві в заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).
2377
Привласнював кошти вкладників: Банк «Глобус» потрапив у корупційний скандал
Банк «Глобус», який був пов’язаний з оточенням експрезидента Віктора Януковича, наразі потрапив у корупційний скандал.
2377
Тіньовий геймбізнес Альони Дегрік-Шевцової: як через Ibox Bank відмили мільярди під прикриттям топ-менеджерів
Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему з відмивання коштів, які від початку повномасштабної війни легалізували майже 5 млрд гривень. За даними джерел, йдеться про IBOX BANK.
2388
Намагаються "поділити" землю на Оболоні: Компанію звинувачують в зв’язках зі скандальним банкіром Омельяненком
В Києві земельну ділянку на Оболоні може отримати компанія, яку пов’язують зі скандальним банкіром Олексієм Омельяненком. Раніше таким же чином "поділили" ще одну пов’язану з "Укргазбанком" ділянку.
2390
500 мільйонів для росіян: Як «Даймонд Пей» продовжує маніпулювати судами та виводити кошти
Пам’ятаєте мій гучний пост від 30 серпня «Скандал на фінансовому ринку»?
2391
Мільйони на рекламу та незрозумілі закупівлі: Куди витрачає гроші державний Укргазбанк
Державний UGB (раніше –"Укргазбанк") провів низку сумнівних тендерів – наприклад, замовив рекламний ролик вартістю 3,65 млн грн, або майже 90 тис. доларів. Причому без відкритих торгів. Також банк замовив послуги з підтримки програмного забезпечення Oracle – заплатити за це там були готові 25,696 млн грн торги закрилися на сумі 13,4 млн грн.
2354
Нелегальний гральний бізнес та ухилення від сплати податків: За які гріхи НБУ відкликав ліцензію у скандального IBOX банку Альони Шевцової
Знаменитий своїми біло-рожевими терміналами банк IBOX припинив роботу. Навесні минулого року НБУ відкликав його ліцензію за участь у "тіньових" азартних іграх. Що буде далі?
2402
Альона Дегрік-Шевцова та Ibox Bank: чи вдасться одіозній схемниці уникнути відповідальності?
Рік тому IBOX BANK очолила Альона Шевцова, і до цієї річниці у ЗМІ з’явилися статті про те, що завдяки її діяльності справи у банку стрімко пішли вгору.
2372
«ILF» Тетяни Гавриш: від фірми з великими амбіціями до підприємства з проблемною репутацією
Історія «ILF» розпочалася 1994 року, коли група вчених із Харківської юридичної академії вирішила заснувати фірму «Інюрполіс». Основною сферою діяльності «Інюрполісу» у 90-ті став супровід приватизації та діяльності енерго-трейдерів у Харкові та Харківській області.
