Відмивання коштів
2260
Судові битви та цензура: як bill_line Артема Ляшанова намагається приховати свою кримінальну діяльність
Фінансова компанія опинилася у центрі скандалу через підозри у відмиванні коштів на користь грального бізнесу. ТОВ «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») та його фактичний керівник Артем Ляшанов через суд намагаються змусити інтернет-видання видалити матеріали, що розкривають фінансові махінації компанії та її засновника.
2273
У Франції розслідують фінансові злочини на криптобіржі Binance
У Франції розпочалося судове розслідування щодо відмивання грошей, податкового шахрайства та інших зловживань на одній з найбільших бірж криптовалют Binance.
2282
Операція YUZUK: Кіпрська поліція розкрила схему відмивання 24 мільйони євро в криптовалюті братами Гіріними
У рамках міжнародної операції під кодовою назвою YUZUK (в перекладі з турецької “перстень”), проведеної місцевою поліцією спільно з Європолом, на Кіпрі були конфісковані квартири, розкішні автомобілі, готівкові кошти, а також заморожено 24 млн євро у криптовалюті.
2237
Розшукуваний ФБР бізнесмен Дубинський вийшов під заставу у 60 мільйонів
Затриманий за розкрадання виділених на реконструкцію водогону на Дніпропетровщині бізнесмен Леонід Дубинський вийшов із СІЗО після внесення за нього визначеної судом застави у розмірі 60 мільйонів гривень.
2285
Бізнесмену Кормишкіну обрали запобіжний захід із заставою у 15 мільйонів гривень
Вищий антикорупційний суд 27 січня застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 15 млн гривень до підприємця Юрія Кормишкіна.
2267
Що стоїть за великими корупційними схемами Дмитра Сенниченка і як йому вдалося втекти з мільйонами за кордон
Колишнього голову Фонду державного майна (ФДМУ) Дмитра Сенниченка підозрюють у чи не найбільш масштабних корупційних схемах щонайменше серед усіх своїх попередників. Йдеться не лише про завдані державним підприємствам збитки на сотні мільйонів гривень, також Сенниченко може бути причетний до відмивання мільярдів гривень. Колишньому чиновнику, як й іншим учасникам його справи, вдалося втекти за кордон.
2313
Постачання титана до РФ: Повідомлено про підозру директорці компанії олігарха Шелкова
Повідомлено про підозру директорці та засновнику австрійського підприємства, підконтрольного підсанкційному російському олігарху.
2282
Будував ТЕЦ та купував елітну нерухомість і автівки: Власника збанкрутілого банка "Земельний капітал" підозрюють в розтраті коштів клієнтів
Нацполіція оголосила підозру власнику збанкрутілого банку за створення, керівництво та участь в злочинній організації, привласнення, розтрату майна, службове підроблення та відмивання доходів. Як йдеться в матеріалах справи, фігурант спеціально придбав банк для того, щоб виводити кошти.
2281
Підтримка діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни: у ДБР розповіли, за що затримали члена КРАІЛ Яхнія
Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно підтвердило факт затримання члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
2268
Артем Ляшанов і bill_line використовують суд для боротьби зі звинуваченнями у відмиванні коштів
Фінансова компанія опинилася в центрі скандалу через підозри у відмиванні коштів на користь гральної мафії.
2271
Нацбанк оштрафував РВС Банк екснардепа Демчака на 135 мільйонів гривень
Національний банк України у грудні минулого року оштрафував "РВС Банк" на 135,15 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2274
Правоохоронці викрили підрядника АМПУ на масштабних махінаціях
БЕБ та Одеської обласної прокуратури, виявило масштабні махінації у діяльності будівельної компанії ТОВ «Метпроект», котра є одним з основних підрядників Адміністрації морських портів України (АМПУ).
2294
Український бізнесмен нелегально відмивав кошти через портал OnlyFans
Державною службою фінансового моніторингу було отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, проведених зокрема за участі видного українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника «Транс Трейд Холдингу».
2268
Донька скандальної Тетяни Глиняної згадується у бельгійському розслідуванні про відмивання грошей
Ірина Кут, донька Тетяни Глиняної, яка згадується у розслідуванні НАБУ про постачання армії продукції за завищеними цінами, а також у бельгійському розслідуванні відмивання грошей.
2287
Богдан Прилепа: як криптошахрай вивів мільярди з Coinsbit і сховався в Дубаї
Досліджуючи особистість Богдана Прилепи, мимоволі згадуються слова відомого поета: «О, скільки нам відкриттів чудових…». Ще зовсім недавно він здавався «бізнесменом-новатором», але несподівано виявився звичайним шахраєм. Точніше, не таким вже й звичайним, адже до своїх афер додав ще й державну зраду.
