Відмивання коштів (2)
2283
Як голова Держфінмону Черкаський та його родина отримають нелегальні мільйонні прибутки
З чим боремось, тим і заробляємо. Родина беззмінного вже 10 років голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського отримує нелегальні надприбутки у десятки мільйонів гривень щорічно, «прокачуючи» їх через ФОП і не привертаючи до цього особливої уваги правоохоронців.
2261
Через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино: Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого
В Україні затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого, повідомили джерела ЗМІ в правоохоронних органах.
2269
ДБР повідомило про підозри особам, які допомогли російському букмекеру вкрасти майно харківського банку
Державне бюро розслідувань повідомило про підозри шістьом особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку.
2254
Банкіри Хелемський і Василець могли вивести 19 млн євро для родини ексгубернатора Волині Башкаленка
Члени кредитного комітету "Укргазбанку" Геннадій Хелемський та Наталія Василець були задіяні у виведенні з державної фінустанови майже 19 млн євро на користь компанії родини колишньго губернатора Волинської області часів Віктора Януковича Олександра Башкаленка.
2280
Дмитро Торнер: шахрай міжнародного масштабу з доступом до Офісу президента України
Нещодавно журналісти оприлюднили фотографії, які підтверджують, що Дмитро Торнер, громадянин Молдови та РФ і соратник олігарха Дмитра Фірташа, відвідував Офіс президента України. Варто зазначити, що незадовго до цього візиту його зняли з міжнародного розшуку, а кримінальну справу щодо використання підроблених паспортів в Україні було закрито.
2248
Вивів мільярди і втік у Дубай: Криптобіржа Qmall Прилепи виявилася скамом, гроші вже не виводяться
Згідно з інформацією Entrepreneur, Богдан Прилепа, власник криптовалютних бірж Coinsbit, Tidex, Godbit, NOTAI та Qmall, обманює європейців та кидає на гроші.
2263
Британія допоможе Кіпру протидіяти відмиванню російських грошей, - Стармер
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Кіпру Нікос Христодулідіс у вівторок, 10 грудня, пообіцяли спільно протидіяти спробам відмивання російських грошей в обхід санкцій.
2254
Сирійський диктатор Асад вивів до РФ 135 мільярдів доларів, - ЗМІ
Сирійський диктатор Башар Асад незаконно вивів до Росії 135 мільярдів доларів, повідомив співробітник розвідки поваленого сирійського режиму Халід Бейє турецькому виданню Turkiye Gazetesi.
2238
У Варшаві затримали російського "короля криптовалют" за підозрою у відмиванні 450 мільйонів доларів
У варшавському районі Воля затримали колишнього керівника російської криптовалютної біржі, з якої зникли 450 мільйонів доларів. Йдеться про Дмитра В., якого розшукували США.
2270
Суди скасували рішення НБУ про ліквідацію банку "Конкорд"
Третій апеляційний адміністративний суд 13 листопада залишив у силі рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України (НБУ) про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АКБ "Конкорд".
2272
Розшукуваний російський бізнесмен Борис Ушерович з Лондона продовжує освоювати бюджетні кошти РФ
Російські мільйонери в Європі вже стали звичним явищем. На жаль, навіть санкції та часткові арешти активів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не суттєво вплинули на ситуацію.
2251
Як Європа допомогла російському бізнесмену Борису Ушеровичу повернутися у милість до Путіна через багатомільярдні схеми обходу санкцій
2019 рік. Два роки до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В сусідній країні-агресорці прозвучав величезний корупційний скандал щодо відмивання 200 млрд рублів на контрактах з державним підприємством «Российские железные дороги».
2269
Великий комбінатор блокчейну: як Микола Удянський заробляє на аферах у криптовалюті
Чи багато відомо про бізнесмена Миколу Удянського та його блокчейн-платформу WeWay, який жодного разу не займався реальним бізнесом? Мабуть, ні. І це навіть добре. Але, на жаль, скоро почуєте – враховуючи кошти, які витрачаються на його піар. Цей персонаж, Микола Олександрович Удянський, активно вкладається у створення позитивного іміджу в медіа та не гребує впливати на підозрілі ресурси з сумнівною репутацією.
2263
Спонсори Путіна Ушерович і Плотиця: Фінансування війни в обхід санкції та відмивання грошей на Кіпрі
Влітку цьогоріч у ЗМІ опублікували матеріал, який викриває близьких до Кремля бізнесменів Бориса Ушеровича та Іллю Плотицю, які пов’язані з Солнцевською ОЗУ та справою Захарченка, допомагають обходити санкції.
